Ini Dia 13 Transaksi Mencurigakan Di Bank Century Versi BPK

Hadi Purnomo, Ketua BPK

Ada 13 temuan pemeriksaan dan dua informasi lain yang penting.

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo, dalam rapat dengan Tim Pengawas Bank Century DPR RI hari ini (1/2) di Jakarta mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang dipimpinnya, ada 13 temuan pemeriksaan dan dua informasi lain yang penting untuk dikemukakan.

Temuan pemeriksaan itu adalah:

1. Dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) Bank Century (BC) sebesar US$29,7z juta digelapkan FGAH (Sdr HAW dan Sdr RAR).

2. Transaksi pengalihan dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips BC sebesar US$7 juta dijadikan deposito PT AI di BC merugikan BC.

3. SSB yang diperjanjikan dalam skema AMA sebesar US$163,48 juta telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan.

4. Dana hasil pencairan kredit pada 11 debitur tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit.

5. Hasil penjualan aset eks jaminan kredit oleh PT TNS sebesar Rp58,31 miliar dan Rp9,55 miliar tidak disetor ke BC.

6. Pencairan margin interest jaminan beberapa debitur L/C bermasalah dilakukan sebelum L/C jatuh tempo untuk keperluan diluar kewajiban akseptasi L/C.

7. Sdri DT menutup ketekoran dana valas sebesar US$18 juta dengan deposito milik sdr BS nasabah BC.

8. Sebagian dana valas yang diduga digelapkan oleh sdr DT mengalir kepada sdr ZEM di tahun 2008 sebesar US$392.110.

9. Aliran dana dari PT CBI (pihak terafiliasi) kepada Sdr BM sebesar Rp1 miliar berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

10. Penambahan rekening PT ADI (pihak terafiliasi) di BC sebesar Rp23 miliar tanpa ada aliran dana masuk ke BC.

11. Pemberian cashback sebagai kickback kepada oknum BUMN/BUMD/Yayasan.

12. Aliran dana BC sebesar Rp465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabah PT ADI merugikan BC dan membebani PMS.

13. Aliran dana dari BC kepada sdr AR tidak wajar karena tidak ada transaksi yang mendasarinya.

Selain temuan itu ada dua fakta lain yang perlu dikemukakan, menurut Hadi Purnomo. Yakni,

1. Aliran dana sdr SS dan sdri SL ke PT MNP. BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus BC.

2. Transaksi penukaran valas dan penyetoran hasil penukaran valas sdr HEW dan sdri SKS.
BPK belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transkasi ini dengan kasus BC.